公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-018

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日 以电话方式通知

5.会议主持人：彭建强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、表决符合《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭建强先生为公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届监事会，现选举彭建强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳新思路电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日

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