公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-019

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年8 月 19 日审议并通过：

选举胡洛夷先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2021 年 8 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,873,132 股，占公司股本的 13.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡洛平先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2021 年 8 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,541,926 股，占公司股本的 12.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚长莹女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2021 年 8
月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,379,784 股，占公司股本的 16.63%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任窦卿女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2021 年 8 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，
自 2021 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-019

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年8 月 19 日审议并通过：

选举彭建强先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2021 年
8 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于洛阳大学财务会计
电算化专业 ，2010 年 1 月毕业于北方工业大学会计学本科。1999 年 8 月至 2005 年 12
月任洛阳航空城旅游集团有限公司会计； 2006 年 1 月至 2007 年 4 月任洛阳航空城旅
游集团有限公司，主任会计；2007 年 4 月至 2008 年 3 月任洛阳航空城旅游集团有限公
司下属子公司小浪底度假村财务经理；2008 年 4 月至 2009 年 12 月任洛阳航空城旅游
集团有限公司财务经理；2010 年 1 月至 2014 年 8 月任海通证券洛阳营业部财务主管；
2014 年 8 月至 2019 年 6 月任洛阳中航瑞赛置业有限公司财务经理；2019 年 7 月至今任
洛阳新思路电气股份有限公司财务经理。

窦卿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月生，2002 年 7 月毕业于洛
阳理工学院机电一体化专业，大专学历，2003 年 7 月至 2005 年 2 月任洛阳新思路智能
控制有限公司采购部经理；2005 年 3 月至 2005 年 12 月任洛阳新思路智能控制有限公
司业务助理；2006 年 1 月至 2009 年 8 月任洛阳新思路智能控制有限公司销售部经理；
2009 年 9 月至今任洛阳新思路电气股份有限公司销售部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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