公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-007

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、表决符合《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2022-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2022-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认<公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担
保>》议案
1.议案内容：

公司为洛阳新经济创业投资有限公司向洛阳高新实业总公司借款提供担保，担保金额为 3000 万元，上述公司为洛阳新经济创业投资有限公司借款提供担保的事项未及时履行审议程序，现予以补充审议。详见《提供担保公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳新思路
电气股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》议案1.议案内容：

详见《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳新思路电气股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项……
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