公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-007

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、表决符合《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司信息披露管理制度》议案
1.议案内容：

为规范洛阳新思路电气股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法

公告编号：2020-007

律法规、部门规章以及《洛阳新思路电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特修定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次会议不涉及关联方交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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