公告日期：2020-05-22

洛阳新思路电气股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会秘书 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知、公告和信息披露...... 37

第一节 通知 ...... 37

第二节 公告和信息披露 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护洛阳新思路电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，由洛阳新思路智能控制有限公司变更为股份有限公司，在洛阳市工商局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91410300747437155K。

第三条 公司注册名称

中文名称： 洛阳新思路电气股份有限公司

英文名称：LuoYang XinSilu EIectric Co.,Ltd

第四条 公司住所：洛阳市高新区滨河北路 96 号

第五条 公司注册资本为人民币伍仟零肆拾万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程中确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，推进自主创新，坚持以“顾
客满意是公司的出发点和归宿，持续改进是全体员工永恒的追求”为宗旨，不断提升产品的水平和性能，开发新的领域和产品。以诚信为本，为广大顾客提供先进优质的产品和满意的服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，与广大用户能力合作，共创辉煌。

第十二条 公司的经营范围：高低压成套电气设备、矿山机械、电气设备、工
业控制设备、非标设备、仪器仪表及自动化控制设备的生产、设计、安装、调试，非标金属结构件、电气元器件、电子产品、电线电缆、桥架、灯具的生产及销售；机器人的销售；软件的开发与销售，信息系统集成服务；光机电一体化技术研发；机电设备安装工程、电子与智能化工程、机电工程、电力工程、输变电工程、市政公用工程的施工（以上凭有效资质证经营……
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