
公告日期:2023-05-19
公告编号:2023-013
证券代码:831346 证券简称:木联能 主办券商:华西证券
北京木联能软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:李伟宏先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李伟宏先生担任公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,选举李伟宏先生为公司董事长,任期为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公告编号:2023-013
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李伟宏先生担任公司总经理的议》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任李伟宏先生为公司公司总经理,任期为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任彭喜军先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任彭喜军先生担任公司董事会秘书,任期为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任彭喜军先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任彭喜军先生担任公司财务负责人,任期为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-013
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容:
为提高公司资金使用效率和资金收益水平,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司日常生产经营所需资金的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
针对公司《关于使用公司自有闲置资金进行投资理财的议案》,提请股东大会进行投票表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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