公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-031

证券代码：831348 证券简称：ST 碧松 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏碧松照明股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：王碧松
6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2021-031

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公告编号：2021-031

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

江苏碧松照明股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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