公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-019

证券代码：831348 证券简称：碧松照明 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏碧松照明股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王碧松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2022-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监 翟玲峰出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》1.议案内容：

公司已于2022年8月26日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

一、与会股东签字并加盖公章的公司《2022 年第三次临时股东

公告编号：2022-019

大会决议》

江苏碧松照明股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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