公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-005

证券代码：831348 证券简称：碧松照明 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏碧松照明股份有限公司董事、监事、职工代

表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次
会议于 2024 年 2 月 23 日审议并通过：

提名王碧松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,700,400 股，占公司股本的 48.5020%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡裕冲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 599,400 股，占公司股本的 2.9970%，不是失信联合惩

公告编号：2024-005

戒对象。

提名郭明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘阳，男，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，2003 年 9 月至 2007 年 11 月就读于湖北长江江汉石油学院电光源与
照明专业；2011 年 1 月至 2016 年 3 月就读于华东理工大学电子信息工程
专业。2008 年 1 月至 2012 年 11 月任上海熙瑞照明电气有限公司技术部测
试工程师；2012 年 12 月至 2015 年 7 月任福建源光亚明电器有限公司项目
经理；2015 年 8 月至 2018 年 11 月任江苏昊美光电科技有限公司产品经理；
2018 年 12 月至今任江苏碧松照明股份有限公司 OEM 销售总监；

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次
会议于 2024 年 2 月 23 日审议并通过：

提名王俊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-005

提名范卫卫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

范卫卫，男，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，2008 年 9 月至 2011 年 6 月就读于常州轻工学院模具专业。2011 年 7
月至 2012 年 5 月在中国南车担任磨齿工一职；2012 年 6 月至 2014 年 3 月
在上海乐佩塑料制品有限公司模具设计主管；2014 年 4 月至今任江苏碧松照明股份有限公司研发部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表
大会于 2024 年 2 月 22 日审议并通过：

选举黄金花女……
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