公告日期：2022-04-18

证券代码：831350 证券简称：展浩电气主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长楚敬毅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

对2021年度公司总经理在生产经营、产品质量控制、安全生产新等方面所
做的工作进行了详细汇报总结，同时提出了今后工作中需改进的方面。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规
划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《包头市展浩电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《包头市展浩电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
为实现公司2022年经营计划及长远规划的稳定发展，公司拟定2021年度不进 行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编
制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于包头市展浩电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金专用情 况、公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股 东、实际控制人及其关联方资金专用情况出具了专项意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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