
公告日期:2023-05-11
公告编号:2023-012
证券代码:831350 证券简称:展浩电气 主办券商:东北证券
包头市展浩电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 1 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:经全体监事推举,由监事温强主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席》的议案
1.议案内容:
公司 2022 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员,根据《公司章程》
相关规定,监事会选举温强为包头市展浩电气股份有限公司第四届监事会主
公告编号:2023-012
席,任期三年,自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。经核查温强不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对 失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
具体内容详见 2023 年 5 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《包头市展浩电气股份 有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事宜
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《包头市展浩电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
包头市展浩电气股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 11 日
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