公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-016

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：温强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张雪峰为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于王彪因个人原因辞去公司监事会监事职务，提名张雪峰为公司第四届 监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公告编号：2023-016

详细情况请见公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让 系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任免公告》（公告编号：2023- 019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

包头市展浩电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

包头市展浩电气股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 19 日

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