公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-021

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：楚敬毅先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名聘任王彪为包头市

公告编号：2023-021

展浩电气股份有限公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第三次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满止。经核查王彪具备《公司法》、《公司章 程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统 发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《包头市展浩电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

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