公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-023

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长楚敬毅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体公告参见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-023

（www.neeq.com.cn）《包头市展浩电气股份有限公司 2023 年半度报告》（公告编号 2023-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（1） 与会董事签字确认的《包头市展浩电气股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议》
（2） 包头市展浩电气股份有限公司《2023 年半年度报告》
（3） 全体董事、高级管理人员关于《2023 年半年度报告》的书面确认意见
包头市展浩电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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