公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-005

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 09 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831350 展浩电气 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的内蒙古加度律师事务所见证律师
（七）会议地点

包头市展浩电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规
划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作
做规划。
（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《包头市展浩电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《包头市展浩电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002。
（四）审议《2023 年利润分配方案》议案

为实现公司 2024 年经营计划及长远规划的稳定发展，公司拟定 2023 年度
不进行利润分配。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
财务决算报告》。

公告编号：2024-005

（六）审议《2024 年财务预算方案》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编
制了 2024 年度财务预算报告。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出 席会议的……
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