公告日期：2020-04-23

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 09 时 00 分。

预计会期 1 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831350 展浩电气 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的内蒙古加度律师事务所秦玥、杨文燕律师。
（七）会议地点
包头市展浩电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董
事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代
表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规
划。
（三）审议《2019 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《包头市展浩电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《包头市展浩电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（四）审议《2019 年利润分配方案》议案
为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019 年度财 务决算报告》。
（六）审议《2020 年财务预算方案》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2020 年工作计划，编制
了 2020 年度财务预算报告。
（七）审议《关于包头市展浩电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（九）审议《关于修订<公司章程>》议案
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要 求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内
容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《包头市展浩电气股份有限公司关于拟修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要 求，进一步提升公司治理水平，根据公司章程修改内容，公司……
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