公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-025

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2020 年11 月 9 日审议并通过：

免去李宝英女士的财务负责人，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董
事长楚敬毅先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因李宝英女士个人原因，免去公司财务负责人职务。
（三）新任董监高人员履历
暂无新任财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

公告编号：2020-025

人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
李宝英免职后公司已安排专人暂时负责相关工作，公司将尽快聘请新任财务负责人， 不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件
《包头市展浩电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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