公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-031

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：海通证
券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：吕福在
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
27,298,712 股，占公司有表决权股份总数的 54.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-031

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选骆苏军为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因张芸女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名骆苏军先生担任公司第三届监事会监事。
2.议案表决结果：

同意股数 27,298,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

骆苏 监事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
军 月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

公告编号：2022-031

董事会
2022 年 10 月 26 日

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