公告日期：2023-04-25

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吕福在

6.会议列席人员：周悦智

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

报告期内，公司 2022 年实现营业收入 1.25 亿元，同比增长 13.78%；毛利

率为 46.10%；实现净利润 768.9 万元，同比下降 6.32%。截至 2022 年 12 月 31

日，公司总资产 2.06 亿元，同比增长 30.41%。公司 2022 年年度报告的编制和

审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司召开了 4 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，

规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，不失时机的开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司的各项工作有序推进，公司发展保持良好态势，各项工作目标全面完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经审计，公司 2022 年度实现营业收入 1.25 亿元；实现净利润 768.9 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 2.06 亿元，净资产为 5884.6 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司

2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2023 年实现营业收入1.5 亿元，实现净利润 1570 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

全面总结了公司 2022 年及发展成果，明确了 2023 年及今后一段时期工作总

体目标和要求，安排部署了 2023 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定 2022 年

度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本……
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