公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-019

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：海通证
券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕福在
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
27,263,655 股，占公司有表决权股份总数的 54.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司追认对外借款》
1.议案内容：

详见2023年5月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认对外借款的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,824,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕福在。
（二）审议通过《关于修订公司授权管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订公司《授权管理制度》，完善关于对外借款的审议标准的条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2023-019

（三）审议通过《关于公司追认关联交易》
1.议案内容：

详见2023年5月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,824,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕福在。
三、备查文件目录

杭州浙大精益机电技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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