公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-021

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：海通证券
杭州浙达精益机电技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吕福在

6.会议列席人员：周悦智

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。

公告编号：2023-021

经审议，董事会认为，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，半年报内容及格式符合半年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上公布的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议签字文件
杭州浙达精益机电技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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