公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-003

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：海通证券
杭州浙达精益机电技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831351 浙达精益 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》

因公司经营地址变更，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相应条款进行相应调整，修订后的《公司章程》条款详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-001）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-003

1.股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2.股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托授权书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。3.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日 8:30-11:00,13:00-17:00

（三）登记地点：公司 6 楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市文一西路 998 号 18 号楼 401 室；邮政
编码：311121；联系人：周悦智；联系电话：0571-87671727；传真：
0571-85128737
（二）会议费用：出席人员自理
五、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 15 日

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