公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-026

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：海通证券
杭州浙达精益机电技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吕福在

6.会议列席人员：周悦智

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

经协商，公司拟与海通证券股份有限公司解除双方签订的持续督导协议，并与其签订解除督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无

公告编号：2024-026

异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

经公司与财通证券股份有限公司协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，并拟签订附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事项的议案》
1.议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变

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更持续督导主办券商相关事项，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟 2024 年 12
月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司
董事会
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