公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-005

证券代码：831353 证券简称：力源环保 主办券商：中信证券
浙江海盐力源环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈万中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

具体详见公司于2021年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于拟

公告编号：2021-005

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司股票申请终止挂牌的相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会依照相关法律法规，全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详见公司于2021年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并表决上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

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