公告日期：2020-07-31

证券代码：831353 证券简称：力源环保 主办券商：申万宏源

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈万中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数41,056,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.1922%。

参与网络投票系统表决的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,877,000

股，占公司有表决权股份总数的 23.5374%。

以上，参与本股东大会现场、网络投票系统表决的股东及股东代理人合计27 人，持有表决权的股份总数 59,933,000 股，占公司有表决权股份总数的74.7296%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方、以及单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 14 名，代表公司有表决权的股份总数 16,813,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.9639%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信证券股份有限公司签署持续督

导协议的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于审核<公司与申万宏源证券有限公司解除督导协议的说明

报告>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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