公告日期：2020-10-26

公告编号：2020-057

证券代码：831353 证券简称：力源环保 主办券商：中信证券
浙江海盐力源环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈万中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
财务报表>》议案
1.议案内容：

公司《2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月财务报表》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-057

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》议案
1.议案内容：
公司<内部控制自我评价报告>。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第四次会议决
议》；

（二）经审计的公司《2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月财务报
表》；
（三）公司《内部控制自我评价报告》。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日

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