公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：831355 证券简称：地源科技 主办券商：爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024
年 1 月 8 日审议并通过：

提名徐卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份43,978,847 股，占公司股本的 30.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,732,500股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄梦雨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高洪飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-002

（1）首次任命董监高人员履历

顾健，1988 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2008 年 8
月至 2011 年 6 月在子恒针纺织有限公司担任销售经理，2011 年 9 月至 2016 年 2 月
在江苏亚特尔地源科技股份有限公司担任项目经理，2016 年 3 月至 2016 年 8 月在江
苏利垚智能科技有限公司担任销售经理，2016 年 9 月至 2020 年 8 月，担任江苏亚特
尔地源科技股份有限公司董事长，2020 年 9 月起至今在江苏亚特尔地源科技股份有 限公司担任销售总监。

黄梦雨，1991 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2014 年毕业于格拉
斯哥大学，研究生学历。2015 年 2 月至 2018 年 3 月在远大物产集团有限公司担任财
务管理部会计，2018 年 3 月至今在常熟市国发创业投资有限公司风险管理部担任风 险管理部副总。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
1 月 8 日审议并通过：

提名朱红军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 141,750股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-002

本次换届不存……
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