公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-012

证券代码：831355 证券简称：地源科技 主办券商：爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
1 月 25 日审议并通过：

选举徐卫东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 43,978,847 股，占公司股本的 30.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐卫东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 43,978,847 股，占公司股本的 30.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金喋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐卫东先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 43,978,847 股，占公司股本的 30.58%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

金喋，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于江苏财

公告编号：2024-012

经职业技术学院，获得大专学历，2014 年毕业于常熟理工学院，获得本科学历。2008
年 6 月至 2017 年 8 月担任常熟德威金属材料有限公司主办会计，2017 年 9 月至 2023
年 1 月担任常熟市恒达财务咨询有限公司会计主管，2023 年 2 月至今担任江苏亚特
尔地源科技股份有限公司主办会计。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
1 月 25 日审议并通过：

选举朱红军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 141,750 股股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 1 月 25 日审议并通过：

选举杨明瑄 先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历

杨明瑄，1998 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2019 年毕业于徐州
矿业大学，本科学历。2019 年 6 月至今在江苏亚特尔地源科技股份有限公司担任项 目经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2024-012

三分之一。

本次换届存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职……
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