公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-017

证券代码：831355 证券简称：地源科技 主办券商：爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：徐卫东先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举顾健先生为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

因徐卫东先生辞去董事长职务，现选举顾健先生为公司董事长，任期自本决

公告编号：2024-017

议通过之日起至本届董事会任期届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权或反对（如适用）
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任顾健先生为公司总经理》
1.议案内容：

因徐卫东先生辞去总经理职务，现聘任顾健先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因，对所有议案均弃权或反对（如适用）
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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