公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831356 中电智能 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所孙中凯和陈伟律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司 2020 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司 2020 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露了《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）、《2021 年年度报告》（公告编号：2021-003）。
（四）审议《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2020 年度不进行利润分配。

公告编号：2021-006

（六）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证；

2、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。