公告日期：2022-03-17

公告编号：2022-002

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日

2. 会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会
议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞祁平
6. 会议列席人员：林烈兵、杨丽艳、郑榕

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于办理 2022 年度以资产抵押方式向中国建设银行杨桥支行
申请额度为 310 万元的授信》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

详见公司2022年3月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露了《关于拟申请银行贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
中电智能（福建）系统集成股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日

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