公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-011

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831356 中电智能 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所孙中凯和陈伟律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司 2021 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发

公告编号：2022-011

展，2021 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-009）。
（八）审议《关于公司拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

因工作变动原因，公司监事杨丽艳女士向公司申请辞去公司监事职务，公司拟同意杨丽艳女士的辞职申请，并通过补选监事的方式，提名林鹭风先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股……
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