公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-009

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：俞祁平董事长

6.会议列席人员：林烈兵、林鹭风、郑榕

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于2023年 7月16日届满，公司董事会依据《公司法》、

公告编号：2023-009

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名俞祁平先生、蒋彬先生、郑天德先生、俞弟弟先生、李美钦女士为第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年 7月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年 7月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
中电智能（福建）系统集成股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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