公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 14 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831356 中电智能 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所陈见非和陈伟律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司 2023 度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司 2023 度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2023 年度不进行利润分配。

公告编号：2024-006

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证；

2、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 9 时 00 分-2024……
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