公告日期：2020-07-20

公告编号：2020-030

证券代码：831356 证券简称：中电智能 主办券商：开源证券
中电智能（福建）系统集成股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年 7
月 17 日审议并通过：

选举俞祁平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 99.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任俞祁平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 99.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑天德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李美钦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李美钦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由俞祁平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 7

公告编号：2020-030

月 17 日审议并通过：

选举林烈兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林烈兵先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件
一、《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
二、《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 20 日

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