公告日期：2023-01-19

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江证券
河南黄国粮业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、为培养优质供应商，2020 年 1 月 3 日公司为潢川县兴平种植专业合作社
向信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行申请 995 万元人民币的贷款提供担
保，担保日期为 2020 年 1 月 10 日至 2022 年 12 月 23 日，担保方式为不可撤销
连带责任保证担保。

2、为满足全资子公司日常经营性周转的资金需要，完善公司整体发展战略，
2020 年 2 月 27 日公司为河南兴禾生物科技有限公司向信阳珠江村镇银行股份有
限公司潢川支行申请 995 万元人民币的贷款提供担保，担保日期为 2020 年 2 月
27 日至 2023 年 2 月 27 日，担保方式为不可撤销连带责任保证担保。

3、鉴于潢川康丽投资管理有限公司经营情况良好，有能力偿还到期债务，
在考虑担保风险可控情况下，2020 年 2 月 27 日公司为潢川康丽投资管理有限公
司向信阳珠江村镇银行股份有限公司潢川支行申请 995 万元人民币的贷款提供
担保，担保日期为 2020 年 2 月 27 日至 2022 年 12 月 23 日，担保方式为不可撤
销连带责任保证担保。

上述对外担保现已到期或即将到期，经上述被担保方与借款银行协商，协商结果为不还本续贷，但需要前期担保人继续提供同样的担保，担保期限预计为三年期。具体以签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第五次会议审议了《关于拟提供担保暨
关联交易的议案》，其中董事长周子钞先生、董事许前忍先生、董事王悦意先生，
三位董事为关联董事，回避表决此议案, 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；
弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：潢川县兴平种植专业合作社

成立日期：2014 年 1 月 16 日

住所：潢川县黄寺岗镇长堰村北陈营村民组

注册地址：潢川县黄寺岗镇长堰村北陈营村民组

注册资本：1,000,000 元

主营业务：农作物种植销售、水产养殖销售及相关信息、技术咨询服务。
法定代表人：孙福明

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：公司实际控制人、控股股东周兴伍与周新萍系兄妹关系，周新萍为公司的关联自然人，周新萍系潢川县兴平种植专业合作社出资 15%的成员。
2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 9 月 30 日资产总额：21,333,489.97 元

2022 年 9 月 30 日流动负债总额：1,276,964.54 元

2022 年 9 月 30 日净资产：1,106,525.43 元

2022 年 9 月 30 日资产负债率：94.81%

2022 年 9 月 30 日资产负债率：94.81%

2022 年 9 月 30 日营业收入：2,573,898.94 元

2022 年 9 月 30 日利润总额：106,525.43 元

2022 年 9 月 30 日净利润：106,525.43 元

审计情况：未经审计

3、 被担保人基本情况

名称：河南兴禾食品科技有限公司

成立日期：2014 年 11 月 11 日

住所：潢川县城关镇刘靛行村牛堰头新区

注册地址：潢川县城关镇刘靛行村牛堰头新区

注册资本：1,000,000 元

主营业务：食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；调味品生产；饲料添加剂生产；肥料生产；饲料生产；水产养殖；水产苗种生产；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术服务、技术开发……
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