公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-007

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江证券
河南黄国粮业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周子钞

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《河南黄国粮业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数94,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提供担保暨关联交易的议案》

公告编号：2023-007

1.议案内容：

详见公司于2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,534,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东周兴伍、潢川康丽投资管理有限公司与周子钞、许前忍、王悦意、王金玉为此议案关联方，对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,832,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东周兴伍与周子钞、许前忍为此议案关联方，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南黄国粮业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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