公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐
河南黄国粮业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：监事会主席陈悦

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《河南黄国粮业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《河南黄国粮业股份有限公司关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司
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