公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-020

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：安信证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日 14：30。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-020

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831358 新华环保 2022 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于独立董事提名的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事会现提名卞师军先生和蔡庆森先生为公司董事会独立董事候选人,任期为临时股东大会审议通过
日到 2024 年 11 月 1 日。

（二）审议《石家庄新华能源环保科技股份有限公司修改公司章程的议案》

根据公司发展的需要，公司决定增补 2 名独立董事，需要相应修改《公司章程》，原《公司章程》第一百一十六条董事会由七名董事组成，董事由股东大会选举产生，其中一名独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，修改为：第一百一十六条董事会由九名董事组成，董事由股东大会选举产生，其中三名独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，《公司章程》其他条款不变。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-020

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 23 日 17 时 30 分

（三）登记地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司证券部
四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。