公告日期:2022-11-09
公告编号:2022-019
证券代码:831358 证券简称:新华环保 主办券商:安信证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点:石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:贾会平
6. 会议列席人员:本公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事屈增龙因个人原因缺席,委托董事高宝忠代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于独立董事提名的议
案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,公司董事会现提名卞师军
公告编号:2022-019
先生和蔡庆森先生为公司董事会独立董事候选人,任期为临时股东大会审议通过
日到 2024 年 11 月 1 日。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司修改公司章程的议案》1.议案内容:
根据公司发展的需要,公司决定增补 2 名独立董事,需要相应修改《公司章程》,原《公司章程》第一百一十六条董事会由七名董事组成,董事由股东大会选举产生,其中一名独立董事。董事会设董事长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生,修改为:第一百一十六条董事会由九名董事组成,董事由股东大会选举产生,其中三名独立董事。董事会设董事长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生,《公司章程》其他条款不变。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于提请召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本公司董事会拟定 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
三、备查文件目录
《第四届董事会第五次会议决议》
公告编号:2022-019
石家庄新华能源环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 9 日
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