公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-026

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：安信证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾会平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,315,789 股，占公司有表决权股份总数的 80.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管王春平列席股东大会。

公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于独立董事任命的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司任命卞师军先生和蔡
庆森先生为公司董事会独立董事，任期为 2022 年 11 月 25 日到 2024 年 11 月 1
日。
2.议案表决结果：

同意股数 60,315,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司修改公司章程的议案》1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司决定增补 2 名独立董事，需要相应修改《公司章程》，原《公司章程》第一百一十六条董事会由七名董事组成，董事由股东大会选举产生，其中一名独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，修改为：第一百一十六条董事会由九名董事组成，董事由股东大会选举产生，其中三名独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，《公司章程》其他条款不变。
2.议案表决结果：

同意股数 60,315,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无

公告编号：2022-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卞师军 独立董事 任职 2022 年 11 2022 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

蔡庆森 独立董事 任职 2022 年 11 2022 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司
董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。