公告日期：2024-04-29

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾会平
6. 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，董事会编制《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度总经理
工作报告》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，总经理编制《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年企业经营情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2024 年度财务预
算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年企业发展规划及工作计划，编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度利润分
配方案》

1.议案内容：

2023 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度审计报
告》

1.议案内容：

石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年年度报告
及其摘要》

1.议案内容：

石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.……
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