公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-012

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾会平
6. 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定网站

公告编号：2024-012

www.neeq.com.cn 发布的《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第九次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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