公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-015

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2. 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾会平
6. 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为顺利完成董事会

公告编号：2024-015

换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本公司第四届董事会现提名贾会平、高宝忠、郭文聚、韩巧珠、屈增龙、刘宗为本公司第五届
董事会非独立董事候选人，任期为 2024 年 11 月 2 日到 2027 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为顺利完成董事会
换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本公司第四届董事会现提名张海水、卞师军、蔡庆森为本公司第五届董事会独立董事候选人，
任期为 2024 年 11 月 2 日到 2027 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于第五届董事会独立
董事津贴的议案》
1.议案内容：

第五届董事会独立董事津贴为 60,000 元/年（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事张海水、卞师军、蔡庆森被提名为第五届董事会独立董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于提请召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本公司董事会拟定 2024 年 10 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第十次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司
董事会
2……
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