公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-026

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾会平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
60,315,789 股，占公司有表决权股份总数的 80.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事屈增龙因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管王春平列席会议。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，任命贾会平、高宝忠、郭文聚、韩巧珠、屈增龙、刘宗为公司第五届董事会非独立董事，任期为 2024 年
11 月 2 日到 2027 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，任命张海水、卞师军、蔡
庆森为公司第五届董事会独立董事，任期为 2024 年 11 月 2 日到 2027 年 11 月 1
日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于第五届董事会独立
董事津贴的议案》
1.议案内容：

第五届董事会独立董事津贴为 60000 元/年（含税）。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于监事会换届选举的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等规定，任命段大为、姜龙彪为公司第五届监事会股东代表 监事，与职工代表大会选举的职工代表监事梁青洲组成公司第五届监事会。第五
届监事会任期为 2024 年 11 月 2 日到 2027 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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