公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-028

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：段大为
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于选举公司监事会主
席的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设监事会主席一名。选举监事段大为先生为本公司第五届监事会主
席，任期为三年，从 2024 年 11 月 2 日至 2027 年 11 月 1 日。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第五届监事会第一次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 5 日

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