公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-027

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾会平

6.会议列席人员：本公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于选举公司董事长的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设董事长一名。选举董事贾会平
先生为本公司第五届董事会董事长，任期为三年，从 2024 年 11 月 2 日至 2027
年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司总经理的
议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设总经理，由公司董事会聘任或
解聘。聘任贾会平先生为本公司总经理，任期为三年，从 2024 年 11 月 2 日至
2027 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司副总经理
的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设副总经理，由公司董事会聘任或解聘。现聘任高宝忠先生、郭文聚先生为公司副总经理，任期均为三年，从
2024 年 11 月 2 日至 2027 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘
书的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设董事会秘书，由公司董事会聘任或解聘。现聘任高宝忠先生为本公司第五届董事会秘书，任期为三年，从 2024
年 11 月 2 日至 2027 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司财务负责
人的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科……
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