公告日期：2022-05-13

证券代码：831361 证券简称：胜龙股份 主办券商：中原证券
郑州胜龙信息技术股份有限公司
章 程

二〇二二年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告 ...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 投资者关系管理 ...... 38
第十三章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第三条 公司由郑州胜龙信息技术有限公司以净资产折股整体变更设立，依法在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

中文名称：郑州胜龙信息技术股份有限公司。

英文名称：Zhengzhou Shenglong Information Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：郑州市高新技术产业开发区莲花街338号11号楼5层33、34号。

第六条 公司注册资本为人民币1,400.00万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应首先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

投资者与公司之间的纠纷，可以自行协商解决或者向人民法院提起诉讼。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会聘任并依法认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以高新科技为支柱、以市场需求为导向、以信誉为基础、以客户满意为宗旨。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子显示系统的生产、设计、销售；应急预警预报系统、水利监测遥测系统、无线数据监测系统、环境数据监测系统、光伏发电系统、教学信息化管理系统、医疗信息管理系统及计算机及网络系统、物联网设备、环保节能设备、车载信息化设备、工业自动化控制设备销售；系统集成；建筑智能化工程；合同能源管理；LED照明产品、电子产品销售及相关技术服务；软件开发及……
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