公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-027

证券代码：831361 证券简称：胜龙股份 主办券商：中原证券
郑州胜龙信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年12 月 30 日审议并通过：

选举王鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 9,313,000 股，占公司股本的 66.52%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年12 月 30 日审议并通过：

聘任王鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 9,313,000 股，占公司股本的 66.52%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年12 月 30 日审议并通过：

聘任王清梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-027

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年12 月 30 日审议并通过：

聘任刘攀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘攀，女，汉族，1997 年 12 月 23 日出生，现年 25 岁，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于河南经贸职业学院。2018 年 9 月至今任郑州胜龙信息技术股份有限公司商务部职员
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年12 月 30 日审议并通过：

选举杨盼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生

公告编号：2022-027

产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
2、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
3、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司
董事会
2……
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