公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-012

证券代码：831361 证券简称：胜龙股份 主办券商：中原证券
郑州胜龙信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 11 号楼 5 层 34
号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王鹏

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-012

根据公司业务发展需要，需变更公司经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州胜龙信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程 >公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名赵红燕为公司本届董事会董事》议案
1.议案内容：

由于公司工作调整，原董事乔玉伟辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会成员低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名赵红燕为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

在新任董事就职前，乔玉伟仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体事宜
详见《郑州胜龙信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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